en 1986, le Congrès a modifié la Loi sur les fausses réclamations, 31 U. S. C. § 3729 et suivants. Voir les modifications générales de la Loi sur les fausses réclamations de 1986, Pub.L. 99-562, 100 Stat. 3153 (27 octobre 1986), réimprimé dans, 10A USCCAN (décembre 1986)., L »un des Objectifs du Congrès en modifiant la loi était d « encourager l » utilisation d « actions qui tam dans lesquelles les citoyens sont autorisés à intenter, en tant que » procureurs généraux privés, » poursuites au nom des États-Unis alléguant des fraudes sur le gouvernement. Le demandeur d’un citoyen privé dans un tel procès est souvent appelé le » relateur. »À cette fin, le Congrès a augmenté le montant par lequel un relateur partagerait l »argent récupéré, libéralisé les circonstances dans lesquelles un citoyen privé pourrait intenter une action qui tam, et a augmenté le rôle du relateur dans de tels litiges.,
Le relateur doit faire ce qui suit pour intenter une poursuite qui tam:
- déposer la plainte civile sous scellés auprès du tribunal (le défendeur n’est pas signifié pour le moment); et
- signifier une copie de la plainte et une « divulgation écrite de la quasi-totalité des preuves et renseignements importants » possédés par le relateur à la fois au Procureur général et au procureur des États-Unis (États-Unis) conformément à Fed. R. Civ. P. 4. ou L’article 4 des Règles Fédérales de Procédure Civile.
le gouvernement doit alors décider s’il doit prendre le dossier en main., S »il n » avise pas le tribunal qu « il prend en charge l » affaire, il devient le relateur pour plaider.
le gouvernement dispose d’un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle la signification est terminée et la déclaration de preuve matérielle est présentée, selon la dernière éventualité, pour aviser le Tribunal de sa décision. Habituellement, la plainte et la déclaration de preuve sont signifiées simultanément aux États-Unis, et la signification au Procureur général a lieu plus tard., Lorsque la confusion existe quant au péage de la période de 60 jours, il est conseillé de déposer un rapport d’étape auprès du tribunal (copie au relateur) l’avisant lorsque le délai du gouvernement expire et que la plainte peut être descellée et signifiée au défendeur.
parfois, 60 jours sont tout simplement insuffisants. Le gouvernement, » pour une bonne cause », peut demander un délai supplémentaire. Le Congrès a indiqué que de telles prorogations ne devraient pas être accordées automatiquement et qu’il s’attendait à ce que les tribunaux exigent la preuve d’une enquête sérieuse et d’un besoin légitime de plus de temps avant d’accorder des prorogations.,
compte tenu de cette brève période, Il est nécessaire de rassembler le plus d’informations possible. À cette fin, il est important que les avocats des États-Unis transmettent rapidement une copie d’une plainte qui tam et d’une déclaration de preuve à la direction du contentieux Commercial de la division civile, car les relateurs omettent souvent de signifier au Procureur général ou tardent à le faire., La direction du litige Commercial communiquera avec l’organisme concerné, la Section Criminelle et, souvent, l’Inspecteur Général de l’organisme, afin de déterminer si les allégations sont connues d’eux et d’obtenir une évaluation des éléments de preuve importants fournis par le relateur. La Division criminelle, à son tour, vérifier avec les bureaux des avocats des États-Unis appropriés USAOs et les agences d » enquête pour déterminer si les allégations se rapportent à une enquête pénale en cours. En raison du délai de 60 jours, il faut souligner qu’une réponse rapide est nécessaire à ces demandes de renseignements.,
sur la base des informations et des recommandations fournies par l’agence concernée et l’examen du personnel de L’USAO et du Ministère de la Justice, une décision sera prise de saisir l’affaire et de la reprendre ou de refuser de le faire. Une fois cette décision prise, la direction du litige Commercial coordonnera au besoin avec L’USAO pour assurer le traitement approprié du litige qui tam et pour s’assurer qu’il n’interfère pas avec les enquêtes criminelles ou les poursuites en cours.,
conseil pratique: les procureurs et les agents qui traitent avec les relateurs qui tam et leurs avocats devraient faire très attention à suivre la règle 6(e), Règles Fédérales de procédure pénale, et son interdiction générale de divulguer des affaires survenant devant le Grand jury. Les procureurs et les agents devraient également faire attention au partage d’informations avec les avocats et les agents ou les employés travaillant sur les aspects civils des affaires pénales.