sokan hallottak a vagyonkezelői alapok, de nem érti a folyamat létrehozásáról egy, vagy úgy gondolja, hogy”s ez elviselhetetlenül összetett. Ez az áttekintés ad egy ötletet, hogy a széles folyamat, hogy egy vagyonkezelői alap jön létre, valamint az a fajta információ, amire szüksége lesz.
Gyűjtse össze a legfontosabb adatokat
fontolja meg, miért szeretne új jogi megállapodást létrehozni egy adott ingatlancsoport vagy eszközök korlátozására. Hasznos lesz, ha nagyon világos és konkrét előre arról, hogy mit próbál elérni.,
a trust beállítása előtt válaszoljon a következő kérdésekre:
- ki lesz a grantor (az a személy, aki az eszközöket átruházza a vagyonkezelőre)?
- milyen eszközök kerülnek a vagyonkezelői alapba? Tartalmaz-e készpénzt, részvényeket, kötvényeket, befektetési alapokat, ingatlanokat vagy más ingatlanokat?
- kik a kedvezményezettek (akik a bizalom előnyeit élvezik)?
- ki lesz a vagyonkezelő, vagy az a személy, aki felügyeli a vagyonkezelőt és kezeli a vagyonkezelőt?,
- hogyan kezelik, befektetik vagy kezelik az eszközöket, beleértve a disztribúciók típusát, szintjét és időzítését?
- Meddig tart a bizalom a megszűnés előtt, és milyen feltételek mellett szűnik meg a működése?
- a bizalom visszavonható-megváltoztatható-vagy visszavonhatatlan-nem változtatható meg?
Keressen egy jó hírű ügyvédet
a bizalom létrehozásának következő lépése egy tapasztalt és jó hírű ingatlantervezési ügyvéd lesz abban az államban, amelyben a vagyonkezelői alap székhelye található., Ez a jogi tanácsadó fontos döntés, mivel a bizalom megteremtésére használt állami törvények mélyreható hatással lesznek a bíróságok felügyeletére.
bár a bizalmi törvény államonként különbözik, az évek során bizonyos mértékben szabványosított. Mindazonáltal, győződjön meg róla, hogy választja intelligensen a kezdetektől beszél, hogy át a képzett tanácsadók.
kérje meg ügyvédjét, hogy hozzon létre bizalmi nyilatkozatot vagy a teljes bizalmi eszközt., A vagyonkezelői eszköz az a jogi dokumentum, amely létrehozza a családi vagyonkezelői alapot, és amely kodifikálja az előző lépésben tárgyalt összes dolgot.
lehet rövid, egyszerű vagy hosszú és összetett méretétől függően a bizalom, a kedvezményezettek száma, és a cél, hogy megpróbálja teljesíteni.
amikor minden az Ön ízlése szerint van írva, írja alá a papírmunkát a bizalom létrehozásához. Néhány formanyomtatvány tartalmazza a bizalmi nyilatkozatot és a bizalmi eszköz hatályba léptetéséhez szükséges dokumentumokat. Ezután lépjen tovább a következő lépésre.,
regisztrálja a bizalmat az IRS-nél
általában a vagyonkezelői alapnak meg kell kérnie az adófizető azonosító számát (TIN). Csakúgy, mint egy vállalkozásnak szüksége van egy munkáltatói azonosító számra (EIN), a bizalomnak szüksége van egy EIN-re. Erre akkor van szükség, ha van olyan jövedelem, amely megköveteli a bizalmat, hogy benyújtsa saját önálló adóbevallását. Szükség van továbbá a bankok, brókercégek, valamint más intézmények pénzügyi számláinak megnyitására, valamint a napi üzleti tevékenység folytatásához szükséges számos egyéb intézkedésre.,
ahhoz, hogy megkapja a bizalom EIN, akkor a teljes folyamat online az IRS honlapján, vagy letöltheti IRS Form SS-4, töltse ki, majd küldje el postán.
eszközök átruházása
a vagyonkezelői alap létrehozásának következő lépése az átruházni kívánt ingatlan átcímkézése. Ez címjegyzék lehet tenni, mint ” mint megbízott on .”
például, képzeld el, hogy volt 10,000 részvények az Exxon Mobil dollárt ér 830,000, hogy azt akartam, hogy bízzon a gyerekek., Létrehoztad a family trust-ot, és úgy hívtad, hogy “a John Smith Energy Trust.”Ezután úgy dönt, hogy a húgát, Ada Smith-t nevezi meg vagyonkezelőnek.
át az Exxon részvényei a bizalom a részvények a boltozat (vagy az interneten, mivel fizikai részvények ritka manapság). Újra regisztrálná őket az átruházási ügynöknél,megváltoztatva az Exxon Mobil vállalati nyilvántartási nyilvántartásaiban szereplő tulajdonjogot a nevéről: “Ada Smith A John Smith Energy Trust megbízottjaként, július 30, 2019” vagy valami hasonló.,
ha ingatlant kíván átruházni a vagyonkezelőre, akkor látogasson el a tettek megyei nyilvántartójába, és ugyanúgy írja alá a bizalmat: “Ada Smith, mint a John Smith Energy Trust megbízottja, 2019. július 30.”
Ha a vagyonkezelést készpénzzel finanszírozzák, akkor meg kell nyitnia azt a bank-vagy ügynöki számlát, amelyre a befizetést tervezi. Például, mondjuk elment Charles Schwab, egy népszerű kedvezmény bróker., Ha ezt megteszi, a vagyonkezelői számla úgy viselkedik—minden szándék és cél szerint -, mintha egy brókerszámláról lenne szó abban az értelemben, hogy bármilyen szabály szerint lehet eszközöket vásárolni és eladni.
Trust Administration and Accounting Records
végül a trust létrehozásának utolsó lépése a trust jogi iránymutatásait követve kezeli, részletes nyilvántartások, beleértve a számviteli nyilvántartásokat is, tehát ha valaha peres vagy ellentmondás van, a papírmunka rendben van., Egy bizonyos ponton az életedben, vagy abban az időben a halál, akkor át kell adnia ezeket a feladatokat, hogy valaki másnak.