Nel 1986, il Congresso ha modificato il False Claims Act, 31 U. S. C. § 3729 e segg. Vedi generalmente False Claims Act Emendamenti del 1986, Pub.L. 99-562, 100 Stat. 3153 (27 ottobre 1986), ristampato in, 10A USCCAN (dicembre 1986)., Uno degli obiettivi del Congresso nel modificare la legge era quello di incoraggiare l “uso di azioni qui tam in cui i cittadini sono autorizzati a portare, come” Procuratori generali privati, ” cause legali per conto degli Stati Uniti relative frodi sul governo. Il querelante privato cittadino in tale causa è spesso indicato come il ” relatore.”A tal fine, il Congresso ha aumentato l”importo con cui un relatore avrebbe condividere in qualsiasi denaro recuperato, liberalizzato le circostanze in cui un privato cittadino potrebbe portare un” azione qui tam, e ha aumentato il ruolo del relatore in tale contenzioso.,
Il relatore deve effettuare le seguenti operazioni per avviare una qui tam abito:
- file civile denuncia sotto sigillo con la corte (l’imputato non è servita a questo tempo);
- fornire una copia della denuncia e una “informativa scritta di sostanzialmente tutto il materiale probatorio e informazioni” posseduto dal relatore sia il Procuratore Generale e il Procuratore degli Stati Uniti (USA) ai sensi della Fed. R. Civ. P. 4. o Regola 4 del regolamento federale di procedura civile.
Il governo deve quindi decidere se assumere il caso come proprio., Se non notifica al giudice che sta prendendo in consegna il caso, diventa il relatore di litigare.
Il governo ha 60 giorni dalla data di completamento del servizio e viene presentata la dichiarazione di prove materiali, a seconda di quale sia il ritardo, per notificare al tribunale la sua decisione. Di solito, la denuncia e la dichiarazione di prova sono serviti contemporaneamente sugli Stati Uniti, con il servizio sul Procuratore generale che si verificano in seguito., Quando esiste confusione per quanto riguarda il pedaggio del periodo di 60 giorni, si consiglia di presentare un rapporto di stato con la corte (copia al relatore) consigliandolo quando scade il termine del governo e la denuncia può essere sigillata e servita al convenuto.
A volte 60 giorni sono semplicemente insufficienti. Il governo,” per buona causa dimostrata”, può chiedere più tempo. Il Congresso ha indicato che tali proroghe non dovrebbero essere concesse automaticamente e che si aspettava che i tribunali richiedessero la prova di un’indagine seria e di una legittima necessità di più tempo prima di concedere proroghe di tempo.,
Dato questo breve periodo, è necessario raccogliere quante più informazioni il più rapidamente possibile. A tal fine, è importante che gli avvocati degli Stati Uniti inoltrino prontamente una copia di una denuncia qui tam e una dichiarazione di prova al ramo del contenzioso commerciale della Divisione civile, perché i relatori spesso non riescono a servire il Procuratore generale o ritardano nel farlo., Il ramo contenzioso commerciale contatterà l’agenzia coinvolta, la Divisione penale, e, spesso, l’ispettore generale dell’agenzia, per determinare se le accuse sono a loro conoscenza e per ottenere una valutazione delle prove materiali fornite dal relatore. La Divisione penale, a sua volta, verificare con appropriati Stati Uniti avvocati uffici USAOs e le agenzie investigative per determinare se le accuse si riferiscono a un” indagine penale in sospeso. A causa della scadenza di 60 giorni, va sottolineato che è necessaria una pronta risposta a queste richieste.,
Sulla base delle informazioni e delle raccomandazioni fornite dall’agenzia competente e dalla revisione del personale dell’USAO e del Dipartimento di Giustizia, verrà presa una decisione se inserire il caso e assumerlo o rifiutare di farlo. Dopo tale decisione, il ramo contenzioso commerciale coordinerà, se necessario, con l’USAO per garantire la corretta gestione del contenzioso qui tam e per garantire che non interferisca con le indagini penali in corso o procedimenti penali.,
PRACTICE TIP: I pubblici ministeri e gli agenti che si occupano di qui tam relatori e il loro consiglio dovrebbero essere molto attenti a seguire la regola 6 (e), Regole federali Procedura penale, e il suo divieto generale contro la divulgazione di questioni che si verificano davanti al gran giurì. I pubblici ministeri e gli agenti dovrebbero anche fare attenzione a condividere informazioni con avvocati e agenti o dipendenti che lavorano sugli aspetti civili dei casi penali.